證券代碼：002528 證券簡稱：ST英飛拓 公告編號：2024-082

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3.第三季度報告是否經過審計

□是√否

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

（二） 非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 √不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

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√適用 □不適用

（一）資產負債表

（二）利潤表

（三）現金流量表

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用 √不適用

（二） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 √不適用

三、其他重要事項

√適用 □不適用

1.前期會計差錯更正事項

公司于2024年4月28日召開第六屆董事會第十三次會議和第六屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于前期會計差錯更正及追溯調整的議案》。公司因會計差錯更正事項需對更正后的相關財務信息進行披露。目前，公司及各相關方正在積極配合并全力推進會計差錯更正事項的核查工作，但由于此次事項所涉及的工作量較大，公司將延期至2024年12月31日前完成本次會計差錯更正后相關財務信息的披露工作。詳見公司于2024年4月30日、2024年6月28日、2024年8月30日、2024年10月31日在巨潮資訊網（）披露的相關公告。

2.被實施其他風險警示事項

2023年度，公司被中興華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了無法表示意見的《內部控制審計報告》（中興華內控審計字（2024）第010012號），根據《深圳證券交易所股票上市規則》第9.8.1 條第（四）項的規定，公司股票自2024年5月6日起被實施“其他風險警示”，股票簡稱由“英飛拓”變更為“ST英飛拓”，證券代碼仍為002528，股票交易的日漲跌幅限制由10%變為5%。詳見公司于2024年4月30日在巨潮資訊網（）。

3.西安渭北綜合醫院建設項目事項

公司與中鐵二十局集團第五工程有限公司于2019年分別簽署了《西安渭北綜合醫院建設項目EPC總承包工程框架合作協議》和《西安渭北綜合醫院建設工程專業分包合同》，詳見公司于2019年8月29日、2019年9月10日在巨潮資訊網（月復工。

四、季度財務報表

（一） 財務報表

1、合并資產負債表

編制單位：深圳英飛拓科技股份有限公司

2024年09月30日

單位：元

法定代表人：劉肇懷 主管會計工作負責人：張軍威 會計機構負責人：張軍威

2、合并年初到報告期末利潤表

單位：元

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。

法定代表人：劉肇懷 主管會計工作負責人：張軍威 會計機構負責人：張軍威

3、合并年初到報告期末現金流量表

單位：元

（二） 2024年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

□適用 √不適用

（三） 審計報告

第三季度報告是否經過審計

□是 √否

公司第三季度報告未經審計。

深圳英飛拓科技股份有限公司

董事會

2024年10月31日

證券代碼：002528 證券簡稱：ST英飛拓 公告編號：2024-083

深圳英飛拓科技股份有限公司

關于持股5%以上股東向公司提供借款暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

1．為滿足資金需要，深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司擬向劉肇懷先生申請新增不超過人民幣1,500萬元借款額度，借款期限為自本事項董事會審議通過后至2025年10月31日，每筆借款從資金到賬日起算，額度在有效期內可循環滾動使用。公司及子公司可根據實際資金需求情況分批申請借款，借款利率參考公司銀行貸款利率，每季度確定一次。具體條款以雙方簽訂的借款協議為準。

2．劉肇懷先生為持有公司5%以上股份的股東，現任公司董事長、聯席總經理（負責海外業務），系公司關聯方，本次交易構成關聯交易。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

3．公司于2024年10月29日召開第六屆董事會第十八次會議、第六屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于持股5%以上股東向公司提供借款暨關聯交易的議案》，關聯董事劉肇懷先生、張衍鋒先生（與劉肇懷先生為姻親關系）回避表決。本次關聯交易已經公司獨立董事專門會議審議通過。本次關聯交易屬于公司董事會審批權限，無需提交股東大會審議。

二、關聯方基本情況

劉肇懷，男，1957年出生，美籍華人，1995年取得美國國籍。現任公司董事長、聯席總經理（負責海外業務）。

劉肇懷先生為持有公司5%以上股份的股東，擔任公司董事、高級管理人員，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，劉肇懷先生系公司的關聯方。

三、定價政策及定價依據

本次借款利息定價遵循公平、公開、公允、合理的原則，借款利率參照公司銀行貸款利率水平，經雙方協商確定，符合市場情況，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形。

四、本次借款協議的主要內容

1．借款額度：不超過人民幣1,500萬元，公司及子公司可根據實際資金需求情況分批申請借款。

2．借款用途：用于補充公司流動資金。

3．借款期限：借款期限為自本事項董事會審議通過后至2025年10月31日，每筆借款從資金到賬日起算，額度在有效期內可循環滾動使用。經雙方協商可提前還款，按每次每筆借款實際使用天數計算利息。

4．借款利率：參考公司銀行貸款利率，每季度確定一次。當季的利率使用上季度最后一個工作日公司所有銀行貸款以貸款余額加權的平均利率，于每季度初10天內付清上季度的利息。

具體條款以雙方簽訂的借款協議為準。

五、交易目的和交易對公司的影響

本次關聯交易將用于補充公司及子公司流動資金，滿足公司及子公司經營和發展的需要，對公司發展有著積極的作用。利率參照公司銀行貸款利率水平，經雙方協商確定，遵循了公平、合理、公允的原則，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。

六、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

本年年初至本公告披露日，劉肇懷先生及其控制的企業JHL INFINITE LLC已提供給公司及子公司的借款金額為美金6,016,910美元（經公司2023年第三次臨時股東大會審議通過）、人民幣2,000萬元（經公司第六屆董事會第十五次會議審議通過，已歸還500萬元）及人民幣1,000萬元（經公司2024年第二次臨時股東大會審議通過）；因終止轉讓新普互聯（北京）科技有限公司100%股權事項，公司原路退還給劉肇懷先生其已向之文（北京）科技有限公司提供借款方式代為支付的競買保證金2,110萬元，除前述交易及本次交易外，公司與劉肇懷先生及其控制的企業未發生其他關聯交易。

七、獨立董事專門會議審核意見

公司于2024年10月29日召開第六屆董事會獨立董事專門會議2024年第五次會議，審議通過了《關于持股5%以上股東向公司提供借款暨關聯交易的議案》。獨立董事對本事項發表的意見如下：

本次關聯交易是本著公平、公允的原則進行的，有利于滿足公司及子公司流動資金需求，更好地保障和推動公司經營發展。利率參照公司銀行貸款利率水平，經雙方協商一致確定，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。董事會在審議該項關聯交易時，關聯董事需回避表決。獨立董事同意本次持股5%以上股東向公司提供借款暨關聯交易事項，并同意將該事項提交公司董事會審議。

八、備查文件

1．第六屆董事會第十八次會議決議；

2．第六屆監事會第十七次會議決議；

3．第六屆董事會獨立董事專門會議2024年第五次會議決議。

特此公告。

深圳英飛拓科技股份有限公司

董事會

2024年10月31日

深圳英飛拓科技股份有限公司

第六屆董事會獨立董事專門會議2024年第五次會議審查意見

根據中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）《章程》《獨立董事工作條例》等有關規定，我們于2024年10月29日召開了第六屆董事會獨立董事專門會議2024年第五次會議。經認真審閱相關材料，并對有關情況進行詳細了解和分析，基于獨立判斷的立場，秉承實事求是、客觀公正的原則，我們就公司第六屆董事會第十八次會議相關事項發表審查意見如下：

一、關于持股5%以上股東向公司提供借款暨關聯交易的議案

經審核，我們認為：本次關聯交易是本著公平、公允的原則進行的，有利于滿足公司及子公司流動資金需求，更好地保障和推動公司經營發展。利率參照公司銀行貸款利率水平，經雙方協商一致確定，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。董事會在審議該項關聯交易時，關聯董事需回避表決。

我們同意本次持股5%以上股東向公司提供借款暨關聯交易事項，并同意將該事項提交公司董事會審議。

獨立董事：劉國宏、溫江濤、房玲

2024年10月29日

證券代碼：002528 證券簡稱：ST英飛拓 公告編號：2024-084

深圳英飛拓科技股份有限公司

關于延期披露會計差錯更正后的相關財務信息的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2024年4月30日、2024年6月28日、2024年8月30日在巨潮資訊網（號一一財務信息的更正及相關披露》的有關規定，公司對已經披露的年度財務報表進行更正，需要聘請符合《證券法》規定的會計師事務所對更正后的財務報表進行全面審計或對相關更正事項進行專項鑒證，如果會計差錯更正具有廣泛性影響或導致公司相關年度盈虧性質發生改變，需對更正后財務報表進行全面審計并出具新的審計報告；除上述情況外，會計師事務所可以僅對更正事項執行專項鑒證并出具專項鑒證報告。如果公司對年度財務報表進行更正，但不能及時披露更正后經審計的財務報表及審計報告或專項鑒證報告，公司應當在臨時公告公布之日起兩個月內完成披露。

截至本公告披露日，公司及各相關方正在積極配合并全力推進會計差錯更正事項的核查工作，但由于此次事項所涉及的工作量較大，公司將延期至2024年12月31日前完成本次會計差錯更正后相關財務信息的披露工作。

敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

深圳英飛拓科技股份有限公司

董事會

2024年10月31日

證券代碼：002528 證券簡稱：ST英飛拓 公告編號：2024-085

深圳英飛拓科技股份有限公司

股票交易異常波動公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股票交易異常波動的情況介紹

深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）（證券簡稱：ST英飛拓；證券代碼：002528）股票交易價格連續三個交易日內（2024年10月28日、2024年10月29日、2024年10月30日）收盤價格漲幅偏離值累計超過12%，根據《深圳證券交易所交易規則》的有關規定，屬于股票交易異常波動的情形。

二、公司關注、核實情況說明

針對公司股票交易異常波動，公司對有關事項進行了核查，現將有關情況說明如下：

1．公司于2024年4月28日召開第六屆董事會第十三次會議和第六屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于前期會計差錯更正及追溯調整的議案》。公司因會計差錯更正事項需對更正后的相關財務信息進行披露，根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 19 號一一財務信息的更正及相關披露》的相關規定，公司預計在2024年12月31日前完成本次會計差錯更正后相關財務信息的披露工作。具體詳見公司于2024年4月30日在巨潮資訊網（）。除此之外，公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

2．公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對本公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息。

3．公司已披露的經營情況及內外部經營環境未發生重大變化。

4．公司及控股股東、實際控制人不存在關于本公司的應披露而未披露的重大事項，也不存在處于籌劃階段的重大事項。

5．公司控股股東和實際控制人在股票交易異常波動期間未買賣公司股票。

三、是否存在應披露而未披露信息的說明

本公司董事會確認，本公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉本公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息；除前述關于前期會計差錯的更正外，公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

四、風險提示

1．經自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。

2．因公司所聘審計機構中興華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2023年度內部控制出具了無法表示意見的內部控制審計報告，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第9.8.1條第（四）項規定，公司股票被實施其他風險警示。公司股票于2024年4月30日停牌一天，自2024年5月6日復牌恢復交易并實施其他風險警示。具體詳見公司于2024年4月30日在巨潮資訊網（）。

3．公司于2024年10月31日披露《2024年第三季度報告》（公告編號2024-082），具體經營情況及財務數據詳見巨潮資訊網（）。

4．公司鄭重提醒廣大投資者：《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》以及巨潮資訊網（）為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述媒體刊登的信息為準。

公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，認真履行信息披露義務，及時做好信息披露工作。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

深圳英飛拓科技股份有限公司董事會

2024年10月31日

證券代碼：002528 證券簡稱：ST英飛拓 公告編號：2024-081

深圳英飛拓科技股份有限公司

第六屆監事會第十七次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱“英飛拓”或“公司”）第六屆監事會第十七次會議通知于2024年10月18日通過電子郵件、傳真或專人送達的方式發出，會議于2024年10月29日（星期二）在公司六樓8號會議室以現場結合通訊表決的方式召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議由監事會主席郭曙凌先生主持，董事會秘書華元柳先生列席了會議。會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

會議審議并通過了如下決議：

（一）以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于2024年第三季度報告的議案》。

經審核，監事會認為：公司《2024年第三季度報告》的編制和審議程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

《英飛拓：2024年第三季度報告》（公告編號：2024-082）詳見2024年10月31日的《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》以及巨潮資訊網（）。

（二）以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于持股5%以上股東向公司提供借款暨關聯交易的議案》。

《英飛拓：關于持股5%以上股東向公司提供借款暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-083）詳見2024年10月31日的《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》以及巨潮資訊網（）。

三、備查文件

1．第六屆監事會第十七次會議決議。

特此公告。

深圳英飛拓科技股份有限公司監事會

2024年10月31日

證券代碼：002528 證券簡稱：ST英飛拓 公告編號：2024-080

深圳英飛拓科技股份有限公司

第六屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱“英飛拓”或“公司”）第六屆董事會第十八次會議通知于2024年10月18日通過電子郵件、傳真或專人送達的方式發出，會議于2024年10月29日（星期二）在公司六樓8號會議室以現場結合通訊表決的方式召開。會議應出席董事7名，實際出席董事7名，會議由董事長劉肇懷先生主持，公司監事及高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

會議通過審議表決形成如下決議：

（一）以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于2024年第三季度報告的議案》。

《英飛拓：2024年第三季度報告》（公告編號：2024-082）詳見2024年10月31日的《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》以及巨潮資訊網（）。

本議案已經公司董事會審計與風險管理委員會審議通過。

（二）以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于制定〈全面風險管理制度〉的議案》。

《英飛拓：全面風險管理制度》詳見2024年10月31日的巨潮資訊網（）。

本議案已經公司董事會審計與風險管理委員會審議通過。

（三）以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于持股5%以上股東向公司提供借款暨關聯交易的議案》。

《英飛拓：關于持股5%以上股東向公司提供借款暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-083）詳見2024年10月31日的《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》以及巨潮資訊網（）。

關聯董事劉肇懷先生和張衍鋒先生對本議案回避表決。

公司獨立董事召開第六屆董事會獨立董事專門會議2024年第五次會議，對本議案發表了同意的審查意見，詳見2024年10月31日的巨潮資訊網（）。

三、備查文件

1．第六屆董事會第十八次會議決議；

2．第六屆董事會審計與風險管理委員會第九次會議決議；

3．第六屆董事會獨立董事專門會議2024年第五次會議決議。

特此公告。

深圳英飛拓科技股份有限公司董事會

2024年10月31日